Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод железобетонных изделий и конструкций"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 162608, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Стройиндустрии, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023501253115
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3528009342
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03929-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24764
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации;
- Избранный количественный состав совета директоров:
5 (пять) членов совета директоров: Аришин Иван Степанович, Кудрявцев Алексей Петрович, Кудрявцев Илья Петрович, Кудрявцев Петр Михайлович, Чугунова Эльвира Викторовна
- Количественный состав совета директоров, присутствующий на заседании:
4 (четыре) члена совета директоров: Аришин Иван Степанович, Кудрявцев Илья Петрович, Кудрявцев Петр Михайлович, Чугунова Эльвира Викторовна
- Члены совета директоров, отсутствующие на заседании совета директоров и представившие письменное мнение по вопросам повестки дня:
1 (один) член совета директоров: Кудрявцев Алексей Петрович
- Кворум:
В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Положения о совете директоров, утвержденного общим собранием акционеров 15.06.2006, при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.
На заседание совета директоров общества направлено письменное мнение члена совета директоров общества Кудрявцева Алексея Петровича.
В соответствии с пунктом 9.8. устава кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества.
В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
- Результаты голосования по вопросам №№ 6,7,8,9,11 и 12:
«за» - 5 (пять) голосов; «против» - 0 (ноль) голосов; «воздержались» - 0 (ноль) голосов
- Результаты голосования по вопросу № 15:
1. Аришин Иван Степанович – технический директор ООО «СЗ «Железобетон-12»,
голосовали: «за» - 4 (четыре) голоса, «против» - 0 (ноль) голосов; «воздержались» - 0 (ноль) голосов, Аришин Иван Степанович в голосовании за свою кандидатуру не участвовал.
2. Кудрявцев Петр Михайлович – советник генерального директора ООО «СЗ «Железобетон-12».
голосовали: «за» - 4 (четыре) голоса, «против» - 0 (ноль) голосов; «воздержались» - 0 (ноль) голосов, Кудрявцев Петр Михайлович в голосовании за свою кандидатуру не участвовал.
3. Чугунова Эльвира Викторовна – директор ООО «Железобетон-2».
голосовали: «за» - 4 (четыре) голоса, «против» - 0 (ноль) голосов; «воздержались» - 0 (ноль) голосов, Чугунова Эльвира Викторовна в голосовании за свою кандидатуру не участвовала.
4. Кудрявцев Илья Петрович – генеральный директор ООО «СЗ «Железобетон-12»
голосовали: «за» - 4 (четыре) голоса, «против» - 0 (ноль) голосов; «воздержались» - 0 (ноль) голосов Кудрявцев Илья Петрович в голосовании за свою кандидатуру не участвовал.
5. Кудрявцев Алексей Петрович
голосовали: «за» - 4 (четыре) голоса, «против» - 0 (ноль) голосов; «воздержались» - 0 (ноль) голосов, Кудрявцев Алексей Петрович в голосовании за свою кандидатуру не участвовал.
2.2. Cодержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- По шестому вопросу:
в связи с отсутствием предложений акционеров в повестку для годового собрания общества совет директоров в соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предлагает утвердить следующую повестку дня годового собрания:
1. утверждение годового отчета общества по результатам 2022 отчетного года,
2. утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по результатам 2022 отчетного года,
3. распределение прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 отчетного года,
4. избрание членов совета директоров общества,
5. утверждение аудитора общества на 2023 год,
6. избрание членов ревизионной комиссии общества,
7. о выплате членам ревизионной комиссии общества вознаграждения и компенсации расходов, связанных с осуществлением ими своих обязанностей.
- По седьмому вопросу:
определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового собрания: опубликование сообщения о проведении годового собрания в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://zgbiik.ru/ в срок не позднее 27 апреля 2023 года
- По восьмому вопросу:
* утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам, имеющим право на участие в годовом собрании:
- годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества,
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность,
- аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки такой отчетности,
- сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества,
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров, в ревизионную комиссию общества,
- сведения о кандидатуре аудитора общества на 2023 год,
- рекомендации о распределения прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 отчетного года.
* утвердить порядок предоставления информации (материалов): с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового собрания, можно ознакомиться начиная с 28 апреля 2023 года по 18 мая 2023 года (включительно) в ПАО «ЗЖБИиК» по адресу: 162611, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Стройиндустрии, д. 9, в рабочие дни с 9:00 до 16:00. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.
- По девятому вопросу:
утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового собрания (приложение № 1). Направить бюллетень для голосования заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения годового собрания, не позднее 27 апреля 2023 года.
- По одиннадцатому вопросу:
предварительно утвердить годовой отчет общества по результатам 2022 отчетного года, представить его годовому собранию для утверждения
- По двенадцатому вопросу:
Рекомендовать годовому собранию принять следующее решение по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) или убытков общества по результатам 2022 отчетного года: полученную по результатам 2022 финансового года прибыль направить на развитие организации. Дивиденды по привилегированным именным акциям типа А по результатам 2022 года не выплачивать. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям по результатам 2022 года не выплачивать.
- По пятнадцатому вопросу:
В связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами общества для выдвижения в члены совета директоров общества, совет директоров общества в соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» включает в список кандидатур в совет директоров общества для голосования по избранию в члены совета директоров общества следующих кандидатов:
1. Аришин Иван Степанович – технический директор ООО «СЗ «Железобетон-12», акций не имеет.
2. Кудрявцев Петр Михайлович – советник генерального директора ООО «СЗ «Железобетон-12», имеет 3 590 штук именных обыкновенных акций.
3. Кудрявцев Илья Петрович – генеральный директор ООО «СЗ «Железобетон-12», акций не имеет.
4. Чугунова Эльвира Викторовна – директор ООО «Железобетон-2», имеет 300 010 штук именных обыкновенных акций.
5. Кудрявцев Алексей Петрович, акций не имеет.
Согласие всех предлагаемых кандидатур получено, о чем свидетельствуют их подписи.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12 апреля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания совета директоров от 12 апреля 2023 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03929-D от 26.02.1993 г.
- Акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-03929-D от 26.02.1993 г.
3. Подпись
3.1. Директор
С.С. Новоженин
3.2. Дата 12.04.2023г.